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關于召開 2019 年第一次臨時股東大會的通知
發布時間:2019-04-03     作者:山東先達農化股份有限公司

碼:603086 證券先達 2019-006

山東達農股份限公

關于召開 2019 年第次臨股東通知

容提

l 股東大會召開日2019年3月8日

l 本次股東大采用的網絡投票系統上海證券交易所股東大會網絡投票 系統

、 議的

(一)股東大會類型和屆次

2019 年第一次臨時東大會

(二)股東大會召集人董事會

(三投票方式本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相 結合的方式

(四)現場會議召開的日期、時間和地點 召開的日期時間2019  3  8  14  30  召開地點:濟南市高新區新濼路 2008 號銀大廈 D  6 樓會議室

(五)網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

網絡投票系統上海證券交易所股東大會網絡投票系統 網絡投票起止時間:自 2019  3  8  2019  3  8 日 采用上海證券交易所網絡投票系統,通過交易系統投票平臺的投票時間為股

東大會召開當日的交易時間段, 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通過 互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的 9:15-15:00。

(六)融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票,應按《上證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則等 有關規定執行。


(七)涉及公開征集股東投票權

、 議事項 本次股東大會審議議案及投票股東類型

序號

議案名稱

投票股東類型

A 股股東

非累積投票議案

1

關于公司及實際控制為全資子公司申請銀貸款提供擔保暨關 聯交易的議案


1、 各議案已披露的時間和披露媒體

上述案已公司第三屆董次會議審議通,具內容詳見 司于 2019  2  20 在《上海證券報》、《中國證券報》、《證券日報》、《證 券時報》和上海證券交易所網站www.sse.com.cn)上披露的相關公告。

2、 特別決議議案

3、 對中小投資者單獨計票的議案1

4、 涉及關聯股東回避表決的議案1

應回避表決的關聯股東名稱王現全

5、 涉及優先股股東參與表決的議案

、 會投事項

(一本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的, 既可以陸交系統票平臺通過定交的證券司交終端進行投票, 也可以登陸互聯網投票平(網址vote.sseinfo.com進行投票。首次登陸互 聯網投票平臺進行投票的,投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網 投票平臺網站說明。

(二股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權,如果其



擁有多個股東賬戶,可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網絡投票。投票 ,視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優先股均已分投出同 一意見的表決票。

  (三同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的, 以第一次投票結果為準。

  (四)股東對所有議案均表決完畢才能提交。

、  席對象

(一)權登收市后在中證券記結有限責公司海分司登 在冊的公股東有權出席股東大(具體情況詳見下表,并可以以書面形式 托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

記日

A股

603086

先達股份

2019/3/1

(二)公司董事、監事和高級管理人員。

(三)公司聘請的律師。

(四)其他人員

、 記方法

1、登記手續 出席會議的股東應持本人的身份證、股東賬戶卡;委托代理人應持本人身份

證、授委托(后、委方股賬戶;法人東應營業照復印件、 法人委托書、出席人身份證辦理登記手續。

2、登記辦法 公司股東或代理人可直接到公司辦理登記,也可以通過傳真或信函辦理預約

登記。

3、登記地點

濟南市高新區新濼路 2008 號銀荷大廈 D  6 樓董事會辦公室

4、登記時間2019  3  6  上午 9:00—11:30、下午 14:00—16:30




、

1)會議聯系方式 聯系人:華艷粉、韓恩娟 聯系電話:0531-88873708 傳 真:0531-88870305

2)其他事項 本次股東大會現場會議會期半天,出席會議者交通、食宿費自理。

特此公告。

山東先達農化股份有限公董事會

2019  2  20  

附件 1:授權委托書

l 報備文件 第三屆董事會第九次會議



 1:授

授權委托書

山東先達農化股份有限公

茲委托先生(女士)代表本單位(或本人)出席 2019  3  8 日召開的 貴公司 2019 年第次臨時股東大會,并代為行使表決權。

委托人持普通股數: 委托人持優先股數: 委托人股東帳戶號:

序號

非累積投票議案名稱

同意

反對

棄權

1

關于公司及實際控制人為全資子公司申請銀行貸款提供擔保

暨關聯交易的議案

委托人簽名(蓋章):                 受托人簽名:                            委托人身份證號: 受托人身份證號: 委托日期:

備注:

委托人應在委托書“同意、“反”或意向中選擇一個并“√, 對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的,受托人有權按自己的意愿進行表 決。

農藥生產定點企業,國家重點高新技術企業,已通過ISO9001\ISO14001\OHS18001三個國際體系認證,是亞洲咪唑啉酮類除草劑、環己烯酮類除草劑、異噁草松及烯酰嗎啉生產廠家

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