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第三屆監事會第十三次會議決議公告
發布時間:2019-08-21     作者:山東先達農化股份有限公司


證券代碼603086                           證券簡稱先達股份        公告編號2019-040

山東先達農化股份有限公司

第三屆監事會第十三次會議決議公告

 

重要內容提示:

公司全體監事出席了本次會議。

本次監事會全部議案均獲通過,無反對票、棄權票。

一、監事會會議召開情況

山東先達農化股份有限公司(以下簡稱公司)第三屆監事會第十三次會以下簡稱本次監事會會議2019 8 5 以電話和郵件方式向全體監事發出會議通知。本次監事會會議于 2019 8 15 日在公司會議室召開。

次監事會會議應到監事 3 人,實到監事 3 人,會議由公司監事會主席侯天法先生主持。本次監事會會議的召集、召開和表決程序符合《公司法》和《公司章程》的有關規定,合法有效。

二、監事會會議審議情況

        (一)審議通過《2019 年半年度報告及其摘要》

        2019 1-6 月,公司實現營業收入 85,777.50 萬元、利潤總額 15,720.58 萬元、歸屬于上市公司凈利潤 12,710.53 萬元、歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤 12,718.77 萬元。

        監事會經對公司 2019 年半年度報告進行審議后認為:
        1、公司 2019 年半年度報告的編制和審議程序符合法律、法規、公司章程及公司內部管理制度各項規定。
        2、公司 2019 年半年度報告的內容和格式符合中國證監會和上海證券交易所的各項規定,所披露的信息真實、準確、完整,不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏,公允、全面、真實地反映了公司的經營成果和財務狀況。
        3、在公司 2019 年半年度報告的編制和審議過程中,未發現參與人員有違反保密規定的行為。

表決結果:3 票同意,0 票反對,0 票棄權。

(二)審議通過《2019 年半年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》

表決結果:3 票同意,0 票反對,0 票棄權。

(三)審議通過《關于會計政策變更的議案》

經審核,公司監事會認為:本次會計政策變更是根據財政部下發的《關于修訂印發 2019 年度一般企業財務報表格式的通知》(財會[2019]6 號)的要求而進行的合理變更,符合相關法律法規的要求及公司的實際情況,對公司財務狀況、經營成果和現金流量不產生影響,不存在損害公司及全體股東的合法權益,特別是中小股東利益的情形。

表決結果:3 票同意,0 票反對,0 票棄權。

 

特此公告。

山東先達農化股份有限公司監事會

2019816

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